比特币纳管机制 台法务部:11月底前公布

为避免比特币等虚拟货币成为洗钱的工具,法务部长邱太三20日表示,日前已邀请跨部会讨论比特币纳管机制,预计今年11月底前会建置好。至于是否会仿效南韩采实名制,则要经跨部会讨论后才能决定。

台湾金融服务联合总会20日举办「金融业洗钱防制暨打击资恐誓师大会」,并邀请金管会主委顾立雄、法务部邱太三部长等政府机关长官出席。

顾立雄致词时表示,国际间对洗钱防制越来越重视,国际组织对各国的相互评鉴标准也越来越高,因此各国在评鉴的准备工作上,都比过去投入更多的人力、物力。

他指出,台湾即将在今年11月接受亚太防制洗钱组织(APG)第三轮相互评鉴的实地审查,金管会及所有金融机构都希望能争取佳绩,并透过相互评鉴的准备,完备防制洗钱机制,降低金融体系遭受不法分子利用的风险。

顾立雄也强调,近年在强化落实防制洗钱上有做了改革,金融机构必须充分了解客户的背景,并在每天高达百万计的金融交易中,找出其中异于平常的情形,并透过分析或询问,从中发掘出疑似洗钱交易。

顾立雄表示,金融机构在申报可疑交易件数,从民国104年的九千多件,逐年成长至105年的一万三千多件,106年更到了二万三千多件,有效遏止人头户,并协助警察及检调单位于税务犯罪、金融违法案件、毒品诈欺等重大犯罪之侦查,对社会治安之维护发挥关键性力量。

法务部官员也透露,以往洗钱犯罪由于定罪的门槛过高,因此导致起诉率都不是很高,一直在27%左右,不过自从去年6月新版《洗钱防制法》上路、扩大洗钱的认定及放宽范围之后,洗钱犯罪起诉率已提升到64%。

另外,为避免比特币等虚拟货币成为洗钱的工具,法务部长邱太三表示,法务部日前已邀集金融监督管理委员会、内政部、中央银行、内政部警政署、调查局等单位跨部会协商,将由各部会盘点比特币的现金流机制和相关法令,且会议中达成共识,应对比特币做管制。

邱太三透露,法务部日前还邀集国内两家虚拟货币业者,了解虚拟货币运作机制,并作为未来修法的参考,并会赶在今年11月底亚太防制洗钱组织来台进行相互评鉴前,将相关管制机制建置好。

顾立雄则补充说,当前比特币的问题在于,「谁买了比特币,还有之后的流动问题」,如南韩对比特币就是采实名制。至于台湾购买比特币是否采实名制?顾立雄说,这要由法务部召开的跨部会决定,金管会会配合推动。


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