纽约调查13家虚拟币平台 比特币跌破八千

纽约州总检察长史树德18日发起虚拟市场健全倡议,向13个比特币等虚拟货币交易平台发出调查信函,要求他们交代运营信息,解释其如何暂停交易或者延迟处理定单、使用机器人操作以及其它关键问题。调查的目的是改善交易平台的透明度和问责制,打击市场操纵行为,剔除可疑交易,保护虚拟货币投资者。

13家大型交易所,包括币安(Binance)、火币(Huobi Global)、Coinbase、Gemini Trust和Bitfinex等,这些平台许多在美国之外设有总部,如Bitfinex总部位于香港,火币总部在北京,但都有在纽约运营业务。史树德(Eric Sc​​hneiderman)要求他们在5月1日前,完成所有权、费用、交易暂停及洗钱等问题的调查问卷。

虚拟货币交易平台涉众人数广大,具有匿名性、不可追溯、跨境流动等特点,监管不易,这几年的发展声势很大,甚至成为地下经济的首选,变成跨境洗钱、贩毒、走私、非法集资的暗道。

虚拟货币交易平台同时也存在许多问题,例如四年前Mt.Gox因为受到黑客攻击,85万个比特币(价值3.5亿美元)被盗一空,随后申请破产;今年3月币安等多家平台疑似遭攻击出现无法访问的情况,客户人心惶惶,币值大跌,香港币安更悬赏25万美元缉拿黑客。

如今,史树德以保护消费者为由发起调查。他表示,随着加密货币的崛起,如何评估交易平台是否公平、诚信、安全,许多时候消费者缺少基本事实。

史树德说,有报告称客户帐户中有大量虚拟货币被盗用,还有其它问题,如频频出现故障、交易突然中断,有人从帐户中提取资金时遇到困难,同时吸引了诈骗分子,利用平台进行市场操纵、投机、犯罪等。这些平台缺乏传统投资平台的基本市场保护。此外,向客户披露交易规则,内部控制和其它基本做法的程度「因平台而异」,因此潜在用户难以或不可能评估在特定平台上交易的实际风险。

比特币跌破八千美元
据多家媒体报导,史树德调查的讯息传出后,比特币价格在当日上午跌破8,000美元,在7,950美元附近震荡,24小时跌幅约1.5%。另据Bitinfocharts的数据显示,有一位比特币帐户在短短20分钟之内,抛售6,500个比特币。

投资公司英杰(Intech)TABB主管Terry Roche指出,州府加强监管,要求比特币交易更加透明的方式运作,预计会增加平台的营运成本,整个市场会因此发生重大变化,保护市场及投资的功能也将能加强。对此,Gemini Trust已先发布声明,表示欢迎史树德的做法,也会全力配合。


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